公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-042

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券
三德利(厦门)环保材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许绍凰

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估和协商，

公告编号：2022-042

公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2022 年第五次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三德利（厦门）环保材料股份有限公司关于召开2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
三德利(厦门)环保材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

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