公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-044



证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券

三德利(厦门)环保材料股份有限公司



关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议召开方式为现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 9:00。



（六）出席对象





公告编号：2022-044



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838386 三德利 2022 年 12 月 22

日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》



根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估和协商，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式





公告编号：2022-044



（一）登记方式



1.境外自然人股东参会登记说明：



（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；



（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



2.自然人股东参会登记证明：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



3.合伙企业股东参会登记说明：



（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日 9:00



（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号，联系人：

田相晓 联……
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