公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-038

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券
山东三德利环保材料股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 29 日 9:00。


公告编号：2022-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838386 三德利 2022 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

因公司迁移注册地址的原因，拟变更公司名称为“三德利（厦门）环保材料股份有限公司”，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-036）
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限
公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-037）。


公告编号：2022-038

（三）审议《关于提请公司股东大会全权授权董事会办理公司名称变更的议案》
因公司由山东省临沂市迁往福建省厦门市，公司名称需要进行相应变更，现提请公司股东大会全权授权公司董事会办理公司名称变更事宜，董事会可根据厦门市市场监督管理局相关审核要求,提供相应文件，并可根据核准情况修改名称、办理相应登记等事项。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1.境外自然人股东参会登记说明：

（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.自然人股东参会登记证明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3.合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事……
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