公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-024

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券
山东三德利环保材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838386 三德利 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郑华荣为公司第三届董事会董事的议案》

山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会原董事蓝文烽先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常工作，需选举新董事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名郑华荣为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满日止。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事任命公告》（2022-021）.
（二）审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率和资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司资金使用需求的前提下，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟使用自有闲置资金不超过 1000 万元(含 1000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用，购买中国银行股份有限公司南靖支行理财产品“中银日积月累”，此理财产

公告编号：2022-024

品为随时申购随时可赎回 T+0。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2022-022）
（三）审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款的议案》

为补充流动资金，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟分别向中国银行股份有限公司南靖支行、中国农业银行股份有限公司南靖支行申请流动资金贷
款，贷款期限 3 年，贷款金额依次为 800 万元和 760 万元。（实际贷款金额、期
限、利率等事项以银行的最终审批为准，其他具体内容以签订的具体合同为准。）公司实际控制人、董事长、控股股东许绍凰先生提供连带担保责任。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款的公告》（2022-023）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上……
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