公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-003

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2022年 1 月 12 日审议并通过：

提名王豪富先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝文烽先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶绿典先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄维恒先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许绍凰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000,256 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄维恒，男，中国台湾籍，1983 年 3 月生。2006 年 11 月 15 日至 2008 年 12 月 10

公告编号：2022-003

日，就职于台湾欣兴电子股份有限公司印刷部，担任组长；2009 年 7 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司生产部，担任厂长助理；2013 年 12
月 31 日至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司行政部，担任后勤部主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年1 月 12 日审议并通过：

提名郑旺水先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁其英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑旺水，男，1970 年 10 月生。1992 年 8 月 1 日至 1994 年 11 月 30 日，就职于南
靖南坑供销社财务部，担任助理会计；1994 年 12 月 1 日至 1998 年 7 月 31 日，就职于
南靖靖城供销社财务部，担任助理会计；1998 年 8 月 1 日至 2005 年 1 月 31 日，就职
于漳州东顺木业有限公司财务部，担任会计主管；2005 年 1 月 25 日至今，就职于漳州
三德利油漆涂料有限公司财务部，担任财务经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 1 月 12 日审议并通过：

选举项椿烨先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2022 年1月 12日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。