公告日期:2019-05-17
北京创新爱尚家科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈利军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数16,964,700股,占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《关于公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数16,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(六)审议通过《关于公司2018年利润分配》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年利润分配》。
2.议案表决结果:
同意股数16,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审
计机构》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数16,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(八)审议通过《关于公司预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
《关于公司预计2019年日常性关联交易》。
2.议案表决结果:
同意股数4,964,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案涉及关联交易事项,关联方陈利军、林珠治、曹国平、王冰(由于2016年10月已签订一致行动人协议,成为一致行动人)已回避表决。
(九)审议通过……
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