公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-016
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
关于追认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本次关联交易是对2018年01月-12月偶发性关联交易的追认。为支持公司发展,需要补充生产经营流动资金,陈利军作为公司第一大股东和实际控制人为公司提供财务资助。公司与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议,陈利军向公司提供不超过人民币1,000.00万元以内的借款,借款期限预计不超过24个月,借款利率不超过同期商业银行借款利
率,具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此,上述交易构成关联交易。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司追认偶发性关联交易的公告的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。由于公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》,成为公司一致行动人,因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。本议案需提请公司提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号:2019-016
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:陈利军
住所:北京市西城区展览馆路44号
2.自然人
姓名:曹国平
住所:江苏省南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦8楼
(二)关联关系
由于2016年10月公司第一大股东和实际控制人陈利军与股东曹国平签署了《一致行动人协议》,成为公司一致行动人。陈利军是公司第一大股东和实际控制人、董事长;曹国平是公司股东、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次借款利率参考公司向商业银行的融资成本确定,不超过同期商业银行借款利率,具有合理性和公允性,因此上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为支持公司发展,需要补充生产经营流动资金,陈利军作为公司第一大股东和实际控制人为公司提供财务资助。公司与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议,陈利军向公司提供不超过人民币1,000.00万元以内的借款,借款期限预计不超过24个月,借款利率不超过同期商业银行借款利率,具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此,上述交易构成关联交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
公告编号:2019-016
上述关联交易是股东为解决公司正常运营需求的资金周转需要,向公司提供的短期借款。
上述关联交易解决了公司营运资金的周转需要,为公司业务的发展提供了有力的支持。没有损害公司利益的情形,符合公司和全股东的利益,并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、备查文件目录
《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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