公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-010
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长及高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年4月23日审议并通过:
选举陈利军为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命杨青峰为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命贺洪影为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈利军先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长陈利军持有公司股份8,400,000股,占公司股本的49.52%。不是失信联合惩戒对象。
总经理杨青峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、财务负责人贺洪影持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失
公告编号:2019-010
信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年4月23日审议并通过:
选举林珠治为公司监事会主席,任职期限三年,至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由林珠治女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席林珠治持有公司股份1,800,000股,占公司股本的10.61%。不是失信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,本次董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、 备查文件
一、《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
二、《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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