公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008

证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以电话方式发出

5.会议主持人：陈利军先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事一致协商，推选陈利军董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公



公告编号：2019-008

司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，聘任杨青峰先生担任公司总经理。



经董事长提名，继续聘任贺洪影女士担任公司董事会秘书、财务负责人。

公司以上高级管理人员任期三年，自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日


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