公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-016
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点::公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈利军
6.会议列席人员:部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于李蕊女士因个人原因辞去公司财务负责人职务,聘任贺洪影女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-016
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)贺洪影女士个人简历。
(二)《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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