公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-013
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月4日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席林珠治女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为公司第一届监事会第六次会议,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的实际经营情况。本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-013
3.回避表决情况
此议案未涉及关联方交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
北京创新爱尚家科技股份有限公司
监事会
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