公告日期:2017-10-10
公告编号:2017-042
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月6日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年10月9日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长陈利军
6、会议主持人:董事长陈利军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公告编号:2017-042
1、议案内容
鉴于李蕊女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务,聘任贺洪影女士为公司董事会秘书。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案涉及关联人董事贺洪影,关联人董事贺洪影已回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)贺洪影个人简历;
(二)《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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