公告日期:2017-09-27
公告编号:2017-040
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月26日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈利军
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份16,964,700股,占公司股份总数的99.98%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-040
(一)审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1、议案内容
因需要补充生产经营流动资金,导致近期公司资金不足,陈利军作为公司控股股东和实际控制人、董事长给予公司资金支援。公司拟于近期与公司控股股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议,交易标的为不超过人民币400万元以内的借款,借款期限预计不超过12个月,借款利率不超过同期商业银行借款利率,具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。
2、议案表决结果:
同意股数 4,964,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,关联方陈利军、林珠治、曹国平、王冰(由于2016年10月已签订一致行动人协议,成为一致行动人)已回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京创新爱尚家科技股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议》
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2017年9月27日
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