公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-037



证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券



北京创新爱尚家科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月4日，通讯方式。



2、会议召开时间：2017年9月7日上午10：30



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长陈利军



6、会议主持人：董事长陈利军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》



公告编号：2017-037



1、议案内容：



因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人、董事长给予公司资金支援。公司拟于近期与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，交易标的为不超过人民币400万元以内的借款，借款期限预计不超过12个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案涉及关联交易事项，由于2016年10月公司第一大股东和



实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司董事会提议于2017年9月26日14:30在公司会议室召开



2017 年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-037



3、回避表决情况：



此议案未涉及关联交易事项。



三、 备查文件目录



《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



北京创新爱尚家科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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