公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-032



证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券



北京创新爱尚家科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年8月24日上午10：30



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长陈利军



6、会议主持人：董事长陈利军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



公告编号：2017-032



1、议案内容:



公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度



报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的实际经营情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案未涉及关联方交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情



况专项报告的议案》



1、议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉 的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，提交董事会审议。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-032



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案未涉及关联方交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



北京创新爱尚家科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。