公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-030
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈利军
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份16,967,700股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-030
(一)审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1、议案内容:
因需要补充生产经营流动资金,导致近期公司资金不足,陈利军作为公司第一大股东和实际控制人无偿给予公司资金支援。拟于2017年6月与公司第一大股东和实际控制人陈利军签订借款协议,交易标的为不超过人民币300万元以内的借款,借款期限不超过3个月,本次大股东借款属于无息性质使用。具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此,上述交易购成关联交易。
2、议案表决结果:
同意股数 8,567,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,关联方陈利军已回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京创新爱尚家科技股份有限公司2017年第三次临时股东大
会决议》
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2017年6月30日
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