公告日期:2017-06-06
公告编号: 2017-024
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证券代码: 838385 证券简称: 爱家科技 主办券商: 安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2017
年第二次临时股东大会的议案》 ,本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 6 月 21 日 14:30
结束时间: 2017 年 6 月 21 日 15:30
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-024
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 15 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于公司向银行贷款的议案》
(二) 审议《 关于关联方为公司贷款提供不动产抵押的议案》
(三) 审议《 关于关联方为公司贷款提供个人连带责任的议案》
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会
议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。
(二) 登记时间:2017 年 6 月 21 日 9:00-14:00
(三) 登记地点
北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园一期尚东数字谷
A 区 3 号楼 2 层 201
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四、 其他
(一) 会议联系方式
联系人:李蕊
联系电话: 010-58731880
手机: 13521394509
电子邮件: lirui@aikalife.com
(二) 会议费用: 出席本次会议股东的所有费用自理。
(三) 临时提案
如股东有临时提案,需于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
决议公告》
北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 6 日
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