公告日期:2017-05-17
证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈利军
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份16,967,700股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告》
1、议案内容:
《关于公司2016年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数16,967,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案未涉及关联方交易事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》
1、议案内容:
《关于公司 2016年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数16,967,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案未涉及关联方交易事项。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2、议案表决结果:
同意股数16,967,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案未涉及关联方交易事项。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
2、议案表决结果:
同意股数16,967,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案未涉及关联方交易事项。
(五)审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要》
1、议案内容:
《关于公司2016年年度报告及其摘要》
2、议案表决结果:
同意股数16,967,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案未涉及关联方交易事项。
(六)审议通过《关于公司2016年利润分配的议案》
1、议案内容:
《关于公司2016年利润分配的议案》
2、议案表决结果:
同意股数16,967,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议……
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