公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-071

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以现场方式发出。本次
会议是于公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求而召开。
5.会议主持人：邓英富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举邓英富先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日

公告编号：2024-071

起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽德孚转向系统股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 10 日

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