公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-029

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长刘世斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书及公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对半年报披露的相关指引及

公告编号：2024-029

格式要求，公司编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要
求，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 6 月 30 日的合
并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行审阅并出具了审阅报告（容诚专字[2024]518Z0809 号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审阅报告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司董事会结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价并编制了《内部

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控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《安徽德孚转向系统股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0769 号）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、张仙强、应剑华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益
明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）……
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