公告日期:2024-02-23
证券代码:838381 证券简称:德孚转向 主办券商:华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为安徽德孚转向系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,季学武、张仙强、应剑华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
季学武,男,1964 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后学
历。1997 年 4 月至今任职于清华大学,现任清华大学汽车工程系副教授;2018
年 3 月至今,兼任德尔股份(300473)独立董事;并于 2002 年至 2003 年做为访
问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修,2016 年至 2017 年与日本捷太格特研发中心开展合作研究。
张仙强,男,1988 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,专职律师。2012 年 7 月-2016 年 10 月,担任安徽深蓝律师事务所律师;2016
年 11 月至今,担任安徽深蓝(合肥)律师事务所合伙人、副主任、律师。
应剑华,女,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册会计师。
2008 年 7 月-2011 年 5 月,担任中兴通讯股份有限公司(上海)产品财务经理;
2011 年 7 月-2017 年 4 月,担任中国人民银行东阳市支行办公室副主任、内审员、
工会会计;2017 年 4 月-2018 年 2 月,担任深圳市中兴云服务有限公司流程经理、
高级咨询师,2018 年 3 月-2020 年 4 月,担任深圳市中兴新云服务有限公司流程
经理、高级咨询师;2020 年 6 月至今,担任浙江省交通投资集团财务有限责任公司流程制度标准化室主任、运营管理部经理助理。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事季学武、
张仙强、应剑华会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
季学武 7 7 0 0 否 2
张仙强 7 7 0 0 否 2
应剑华 7 7 0 0 否 2
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会。战略发展委员会中,独立董事 1 人;审计委员会中,独立董事 2 人,会计专业独立董事 1 人,召集人为会计专业人士独立董事;薪酬与考核委员会中,独立董事 2 人,召集人为独立董事;提名委员会中,独立董事 2 人,召集人为独立董事。2023 年度独立董事季学武、张仙强和应剑华已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事季学武、张仙……
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