公告日期：2024-02-23

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，季学武、张仙强、应剑华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

季学武，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学
历。1997 年 4 月至今任职于清华大学，现任清华大学汽车工程系副教授；2018
年 3 月至今，兼任德尔股份（300473）独立董事；并于 2002 年至 2003 年做为访
问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2016 年至 2017 年与日本捷太格特研发中心开展合作研究。

张仙强，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，专职律师。2012 年 7 月-2016 年 10 月，担任安徽深蓝律师事务所律师；2016
年 11 月至今，担任安徽深蓝（合肥）律师事务所合伙人、副主任、律师。

应剑华，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。
2008 年 7 月-2011 年 5 月，担任中兴通讯股份有限公司（上海）产品财务经理；
2011 年 7 月-2017 年 4 月，担任中国人民银行东阳市支行办公室副主任、内审员、
工会会计；2017 年 4 月-2018 年 2 月，担任深圳市中兴云服务有限公司流程经理、
高级咨询师，2018 年 3 月-2020 年 4 月，担任深圳市中兴新云服务有限公司流程
经理、高级咨询师；2020 年 6 月至今，担任浙江省交通投资集团财务有限责任公司流程制度标准化室主任、运营管理部经理助理。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事季学武、
张仙强、应剑华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

季学武 7 7 0 0 否 2

张仙强 7 7 0 0 否 2

应剑华 7 7 0 0 否 2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会。战略发展委员会中，独立董事 1 人；审计委员会中，独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人，召集人为会计专业人士独立董事；薪酬与考核委员会中，独立董事 2 人，召集人为独立董事；提名委员会中，独立董事 2 人，召集人为独立董事。2023 年度独立董事季学武、张仙强和应剑华已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事季学武、张仙……
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