公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘世斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn)披露了本次会议召开的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,671,709 股，占公司有表决权股份总数的 76.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议并通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-111），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,671,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

季学武 独立董事 离职 2024年1月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

程晓章 独立董事 任职 2024年1月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽德孚转向系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-001

安徽德孚转向系统股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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