公告日期:2018-03-14
公告编号:2018-007
证券代码:838375 证券简称:百联广合 主办券商:中泰证券
江苏百联广合不动产运营股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年3月29日10:00
结束时间:2018年3月29日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-007
本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日,本次股东大会
股权登记日下午收市中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于确认对外投资成立控股孙公司的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证; 2、自然人股东由代理人代表
出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;5、现场方式办理登记手续。
(二)登记时间: 2018年3月29日,上午8:00-9:00
(三)登记地点:
会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2018-007
地址:江苏省南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城9F百联广
合会议室
联系人:李凯
电话:025-87702168
传真:025-87702168
邮政编码:210019
(二)会议费用:出席会议的股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
江苏百联广合不动产运营股份有限公司
董事会
2018年3月14日
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