公告日期：2017-12-27

公告编号： 2017-036

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证券代码： 838375 证券简称：百联广合 主办券商：中泰证券

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司全资子公司南京金色彼岸营销策划广告有

限公司、南京乐禧通网络科技有限公司拟向南京市华博互联网科技小

额贷款有限公司分别借款 5,000,000 元，用于补充公司流动资金。 公

司关联方张治国以其拥有产权的南京市秦淮区剪子巷房产为其提供

抵押担保，担保方式为连带责任担保。 具体担保方式、期限等以关联

方与南京市华博互联网科技小额贷款有限公司签订的担保合同为准。

(二)关联方关系概述

张治国直接持有公司 38.40 %的股份，为公司的控股股东和实

际控制人之一，同时还担任公司董事长、总经理。

(三)表决和审议情况

2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审

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议通过了《关于关联方张治国为公司全资子公司借款提供担保的议

案》 ，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张

治国回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张治国 南京市朗诗国际街区 - -

(二)关联关系

张治国直接持有公司 38.40 %的股份，为公司的控股股东和实

际控制人之一，同时还担任公司董事长、总经理。

三、 交易协议的主要内容

关联方张治国拟为公司全资子公司南京金色彼岸营销策划广告有

限公司、南京乐禧通网络科技有限公司向南京市华博互联网科技小额

贷款有限公司的借款提供担保。担保金额为 10,000,000 元，张治国

以拥有产权的南京市秦淮区剪子巷房产为其提供抵押担保。具体担保

方式、期限等以关联方与南京市华博互联网科技小额贷款有限公司签

订的担保合同为准。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和

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其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为子公司提供担保，有助于其取得借款以补充流动资

金，解决公司业务和经营发展的资金需求，符合全体股东和公司的

利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联担保基于公司业务发展及正常经营所需而进行， 有利于公

司健康、稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形， 不会

对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产

生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日


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