公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-013



证券代码：838375 证券简称：百联广合 主办券商：中泰证券



江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司



高管变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年5月22日审议并通过：



任命李凯为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，会议由董事长张治国先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书李凯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，



其学历和工作履历详见董事会决议公告（2017-012）。



李凯不存在《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》 公告编号：2017-013



第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，不存在违法违规记录，也不属于失信惩戒对象。公司对李凯的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。



李凯的通讯方式如下



办公电话：025-87702166



移动电话：15161485652



传真：025-87702166-8002



电子邮件信箱：njulikai@163.com



通讯地址及邮政编码：江苏省南京市建邺区庐山路158路嘉业国



际城4号楼9楼，210019



(三)任命/免职原因



因董事会秘书郝雯婧辞职，董事会任命李凯先生为公司董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命李凯为董事会秘书，未导致公司董事会低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命李凯为董事会秘书不会对公司生产经营产生不利影响，李凯将分管董事会办公室、信息披露事务。



三、备查文件



《江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



公告编号：2017-013



江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司



董事会



2017年5月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。