公告日期:2017-04-21
证券代码:838375 证券简称:百联广合 主办券商:中泰证券
江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张治国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要义务。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份15,460,000股,占公司股份总数的77.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数15,460,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 15,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2016年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 15,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于<确认关联方张治国、杨超为公司申请银行贷款提供担保>的议案》
1.议案内容
2016年度公司与南京银行城东支行签订综合授信合同,约定在
2016年10月18日至2019年10月18日之间, 授予本公司最高债
权额度1,200.00万元,用于发放员工工资,并约定由实际控制人张
治国、杨超提供最高额保证,保证方式为连带责任保证,保证范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金以及银行为实现债权而发生的其他费用,保证期间为主合同项下公司每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
2.议案表决结果:
同意股数1,000,000……
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