公告日期:2017-03-31
江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司 公告编号:2017-007
证券代码:838375 证券简称:百联广合 主办券商:中泰证券
江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司
2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月20日10:00
结束时间:2017年4月20日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司 公告编号:2017-007
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日,本次股东大会
股权登记日下午收市中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.江苏世纪同仁律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
5、审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
6、审议《关于<确认关联方张治国、杨超为公司申请银行贷款提供担保>的议案》;
7、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》;
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司 公告编号:2017-007
(二)登记时间: 2017年4月20日,上午8:00-9:00
(三)登记地点:
百联广合会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:江苏省南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城9F会议室
联系人:郝雯婧
电话:025-87702168
传真:025-87702168
邮政编码:210019
(二)会议费用:出席会议的股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
《江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司
董事会
2017年3月31日
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