公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-009
证券代码:838371 证券简称:红石阳光 主办券商:中原证券
红石阳光(北京)科技股份有限公司
2016 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月12日9:30
结束时间:2017年5月12日11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-009
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京市法大律师事务所律师。
(七)会议地点:公司大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2016 年度财务决算方案的议案》
5、《关于 2016 年度利润分配的方案的议案》
6、《关于2017 年度财务预算方案的议案》
7、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
8、《关于2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金
情况专项说明的议案》
9、《关于续聘2017 年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证 公告编号:2017-009
明其身份的有效证件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间: 2017年5月12日9:00至9:30
(三)登记地点:
红石阳光(北京)科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张培培
联系方式:010-62252126
电子邮箱:zhangpeipei@redstone.net.cn
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《红石阳光(北京)科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
2、《红石阳光(北京)科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
红石阳光(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年4月21日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。