公告日期：2016-08-26

证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券

红石阳光（北京）科技股份有限公司

关于预计2016年下半年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

红石阳光（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌，预计2016年下半年度公司将发生部分日常性关联交易，现结合公司日常经营需要，对其进行预计。

一、关联交易概述

（一）交易概述

根据公司上年度同期的经营情况，公司预计2016年度下半年日常性关联交易如下：

1、接受关联方北京川合通晟科技有限公司劳务预计费用支出1,500,000.00元。

2、向关联方红石阳光健康科技（北京）有限公司提供劳务预计服务费收入720,000.00元；

3、向关联方红石阳光健康科技（北京）有限公司销售商品预计收入4,750,000.00元；

4、承租关联方北京川合通晟科技有限公司车辆预计收入37,500.00元。

（二）关联方关系概述

关联方关系概述如下：

2016年3月14日之前，实际控制人配偶张婉秋及实际控制人父亲韩洪博分别持有川合通晟1%和99%的股权。此后，川合通晟全部股权已被转让给无关联关系第三方。

红石健康为公司的参股子公司，公司持有其45%的股权。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议于2016年8月26日召开，会议审议通过了《关于预计2016年下半年日常性关联交易的议案》，会议审议过程中，与上述关联交易有关联关系的董事回避表决。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决票3票。

此议案未经全体董事过半数同意，将直接提交公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在须经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京川合通晟科 北京市海淀区厢黄旗2号楼2 有限责任公

张桂娟

技有限公司 层X06-264室 司

红石阳光健康科 北京市海淀区花园路小关街 其他有限责

李琴

技（北京）有限公 120号B区306 任公司

司

（二）关联关系

关联关系如下：

关联方名称 关联关系

北京川合通晟科技有限 2016年3月14日之前，实际控制人配偶张婉秋持有1%，

公司 实际控制人父亲韩洪博持有99%

红石阳光健康科技（北

本公司的联营公司

京）有限公司

三、交易协议的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的2016年下半年度日常性关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过7,007,500.00元，详见“一、关联交易概述”之“（一）交易概况”。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和……
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