公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-033
证券代码:838369 证券简称:景然环境 主办券商:开源证券
云南景然环境建设股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 23 日 以书面送达或短信通知
的方式发出
5.会议主持人:高张金翔
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事向文美因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-033
鉴于公司原监事会主席俞俊先生辞去职务,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,现提名向文美为公司第三届监事会主席,截止到第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
云南景然环境建设股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 26 日
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