公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-036
证券代码:838369 证券简称:景然环境 主办券商:开源证券
云南景然环境建设股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议召开时间:2022 年 12 月 26 日
2、 会议召开地点:公司会议室
3、 会议召开方式:现场
4、 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 23 日以书面送达或短信通
知的方式发出
5、 会议主持人:张茂有
6、 开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事王鹏宇因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<提任朱俊雯为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-036
因公司财务负责人梁惠已经提出辞去公司财务负责人职务,同时为满足公司业务开展需要,完善公司治理机构,根据《公司章程》规定,经过总经理廖孝伟先生提名,提请聘任朱俊雯女士担任公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
云南景然环境建设股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
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