公告日期:2022-11-10
公告编号:2022-032
证券代码:838369 证券简称:景然环境 主办券商:太平洋证券
云南景然环境建设股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022 年 11 月 10 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 7 日以以书面送达或短信
通知的方式发出
5、会议主持人:张茂有
6、开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容:
公告编号:2022-032
鉴于公司战略发展需要,经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商,公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效,双方决定解除持续督导协议,并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
由于公司战略发展需要,公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议说明
报告的议案》
1.议案内容:
公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《云南景然环境建设股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
公告编号:2022-032
本议案不涉及关联关系,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督
导券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟变更持续督导主办券商,提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提议于 2022 年 11 月 25 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会,审议公司第三届董事会第六次会议提交股东大会审议的各项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
公告编号:2022-032
云南景然环境建设股份有限公司
董事会
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