公告日期:2019-05-17
江苏永发医用设备科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张永发董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数31500000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况。
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公司《2018年年度报告》及《年度报告摘要》(公告编号:2019-012,2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,公司决定本年度利润不分配,全部结转至下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财
务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(七)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股……
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