公告日期:2019-05-17
江苏永发医用设备科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月6日以电话方式发出
5.会议主持人:张永发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
选举张永发为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》
1.议案内容:
继续聘任施杰为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算,聘任刘卫星为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
继续聘任朱亚荣为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本,提高经营决策效率,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏永发医用设备科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容:
为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进
督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起,至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟提请于2019年6月3日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本,提高经营决策效率,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)……
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