公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-017
证券代码：838367 证券简称：永发医用 主办券商：国联证券
江苏永发医用设备科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名张丽君、蔡洪平为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张丽君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名张凯为公司职工代表监事，任职期限3年，任期与非职工代表监事相同，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。
会议由张凯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2019-017
（三）换届后董监高人员情况

监事张丽君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡洪平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张凯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

张凯，男，1988年11月出生，中国国籍，中共党员，2011年毕业于南京工程学院，2011年11月至今，就职于江苏永发医用设备科技股份有限公司，任采购部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《江苏永发医用设备科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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