公告日期：2019-04-24

江苏永发医用设备科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张永发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见本公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公司《2018年年度报告》及《年度报告摘要》（公告编号：2019-012,2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见本公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》的规定，由公司总经理汇报2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《江苏永发医用设备科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，公……
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