公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-007
证券代码:838367 证券简称:永发医用 主办券商:东吴证券
江苏永发医用设备科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张永发董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数31,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-007
(www.neeq.com.cn)发布了《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于全体股东与本项议案均存在关联关系,若回避表决将无法形成有效决议,全体与会股东一致同意按照普通程序表决。
(二)审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,公司通过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)充分沟通与友好协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议
案
1.议案内容:
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司与承接主办券商国联证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案
1.议案内容:
为满足公司发展需要,公司拟与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《持续督导协议书》,由国联证券承接公司的督导工作。
2.议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
议案
1.议案内容:
因公司主办券商更换在即,现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商……
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