公告日期:2017-08-25
证券代码:838367 证券简称:永发医用 主办券商:东吴证券
江苏永发医用设备科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,电话方式。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:张丽君
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
尚需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股转增6.503287股,以资本公积金向全体股东每10股转增8.496713股(其中以公司股本溢价形成的资本公积金每10股转增8.496713股,不需要纳税;以其他资本公积金每10股转增0股,需要纳税),共计转增18,900,000股(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。监事会对本次利润分配方案进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2017年半年度利润分配预案符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)提出本意见前,未发现参与本次利润分配方案编制人员存在违反保密规定的行为
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
尚需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
江苏永发医用设备科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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