公告日期:2017-05-15
证券代码:838367 证券简称:永发医用 主办券商:东吴证券
江苏永发医用设备科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月12日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张永发先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份12,600,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数12,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
具体内容详见本公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2016年年度
报告及年度报告摘要》(编号:2017-010,2017-011)。
2、议案表决结果:
同意股数12,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司2016年度财务决
算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数12,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司2017年度财务预
算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数12,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2016年年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字
(2017)第020202号审计报告确认的各项财务指标和财务数据,结
合公司实际情况,公司决定本年度利润不分配,全部结转至下一年度。
2、议案表决结果:
同意股数12,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决……
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