公告日期:2017-05-08
公告编号:2017-020
证券代码:838367 证券简称:永发医用 主办券商:东吴证券
江苏永发医用设备科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月28日,电话方式。
2、会议召开时间:2017年5月8日星期一
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长张永发
6、会议主持人:董事长张永发
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱亚荣担任公司董事会秘书的议案》
公告编号:2017-020
1、议案内容
经公司董事会提议,决定选举朱亚荣担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过起至本届董事会任期届满日止。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:不需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于向张家港市直属公有资产经营有限公司借款
的议案》
1、议案内容
公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)发布了《关于向张家港市直属公有资
产经营有限公司借款的公告》(公告编号: 2017-018)
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:不需提交股东大会表决。
(三)审议通过《关于向张家港农商行兆丰支行续贷的议案》
1、议案内容
公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)发布了《江苏永发医用设备科技股份
有限公司关于向张家港农商行兆丰支行申请续贷的公告》(公告编号: 公告编号:2017-020
2017-019)
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:不需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏永发医用设备科技股份有限公司
董事会
2017年5月8日
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