公告日期：2017-04-12

证券代码：838367 证券简称：永发医用 主办券商：东吴证券



江苏永发医用设备科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日9时00分



结束时间： 2017年5月12日11时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的江苏泰和律师事务所印凤梅、韦艳两位律师。



（七）会议地点：公司三楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2016年年度董事会工作报告的议案》



（二）审议关于《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



（三）审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》



（四）审议《关于2017年年度财务预算报告的议案》



（五）审议《关于2016年年度利润分配预案的议案》



（六）审议《关于2016年年度审计报告的议案》



（七）审议《关于续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》



（八）审议《关于对外投资（子公司增资）的议案》



（九）审议《关于2016年年度监事会工作报告的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人



证明书或法人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、 个人股东持身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、



持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2017年5月12日上午8时00分至9时00分。



（三）登记地点



张家港市乐余镇常丰村 公司四楼董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：张家港市乐余镇常丰村育才路153号公司



邮编：215622



联系人：陈志海



电话：0512-82505981



传真：0512-58525183



（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



江苏永发医用设备科技股份有限公司



董事会



2017年4月12日




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