公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-010
证券代码:838363 证券简称:思为客 主办券商:东莞证券
广东思为客科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴沐台
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-010
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公告编号:2023-010
1.议案内容:
公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披 露 的 《 2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元,累计金额不超过 18,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内(自 2022 年年度股东大会审议通过后 1 年内)滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提……
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