公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-007
证券代码:838363 证券简称:思为客 主办券商:东莞证券
广东思为客科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,广东思为客科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第三届董事会第五次会议决议于 2023 年 3 月 30 日召开,本次会议召开
10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,持有公司股份 12,610,085 股,
占股份总数的 42.0336%,会议由董事长吴沐台先生主持,审议并通过:
免去杨武锦先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邓艳女士为公司董事,任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司发展需要,决定免去杨武锦董事职位,导致职务出现空缺,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,提名邓艳为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
邓艳,女,1988 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南科技大
学会计学专业,本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 3 月,就职于东莞市仁智和会计师事
公告编号:2023-007
务所,任税审部审计专员;2013 年 4 月至 2015 年 10 月,就职于东莞市德纳贤五金塑
胶有限公司,任财务部主办会计;2015 年 11 月至今,就职于广东思为客科技股份有限公司,任财务部主管。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
属于公司正常的治理需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
广东思为客科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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