公告日期：2022-05-26

证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：广东思为客科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长吴沐台先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,139,688 股，占公司有表决权股份总数的 85.6984%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李炎球先生、杨武锦先生因出差在外

特分别授权董事张德育先生代其列席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄衍政先生因出差在外特授权监事彭

俊升先生代其列席列席；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 17,139,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 17,139,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 17,139,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



公司《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披 露 的 《 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,139,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每 10 股派送现金 1.75 元（含税）,本次实际用于分配的利润共计

3,500,001.23 元，以未分配利润每 10 股送红股 5 股，剩余未分配利润结转以后年

度分配。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（如适用）。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公……
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