公告日期：2022-04-27

证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券
广东思为客科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838363 思为客 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所律师参会。
（七）会议地点

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定 信 息 披 露 平 台 披 露 的 《 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》


截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并资产负债表未分配利润为
17,925,862.29 元；母公司资产负债表未分配利润为 18,234,341.96 元。

本公司本次权益分派预案如下：公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每 10 股派送现金 1.75 元（含税）,本
次实际用于分配的利润共计 3,500,001.23 元，以未分配利润每 10 股送红股 5 股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）
（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元，累计金额不超过 15,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2021 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构……
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