公告日期:2021-12-31
证券代码:838363 证券简称:思为客 主办券商:东莞证券
广东思为客科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴沐台先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 17,139,688 股,占公司有表
决权股份总数的 85.6984%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.财务负责人参加会议,无以上之外的公司其他高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴沐台继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定进行换届选举,提名第二届董事会董事吴沐台继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴沐台不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 17,139,688 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举张智育继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定进行换届选举,提名第二届董事会董事张智育继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张智育不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 17,139,688 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举李炎球继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定进行换届选举,提名第二届董事会董事李炎球继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公
司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李炎球不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 17,139,688 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举杨武锦继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定进行换届选举,提名第二届董事会董事杨武锦继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨武锦不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 17,139,688 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反……
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