公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-027

证券代码：838360 证券简称：空分医用 主办券商：首创证券
四川空分医用设备工程股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月31日10点00分——12点00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-027

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
简阳市工业园区凯力威大道北段公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方借款及修改预计金额的议案》
详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告：《四川空分医用设备工程股份有限公司关于补充确认关联方借款及修改预计借款金额的公告》（公告编号：2018-029）。
三、 会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：2018年8月31日9：00——10：00
（三）登记地点：简阳市工业园区凯力威大道北段。
四、 其他
（一）会议联系方式：

1、联系人：邹德华

2、地址：简阳市工业园区凯力威大道北段

3、电话：028—23185918

4、传真：028—23185918

5、邮箱：1275056733@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。


公告编号：2018-027

（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
（一）《四川空分医用设备工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
四川空分医用设备工程股份有限公司
董事会

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