公告日期:2017-04-19
证券代码:838360 证券简称:空分医用 主办券商:首创证券
四川空分医用设备工程股份有限公司
关于关联方为公司提供关联担保的公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
四川空分设备(集团)有限责任公司(以下简称“空分集团”)于2016年10月18日与中国工商银行股份有限公司简阳支行(以下简称“工商银行”)签署《最高额保证合同》,约定空分集团为公司在2016年10月13日至2019年12月31日期间与工商银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额借款的连带责任保证,担保金额为人民币2300万元。
公司股东、董事长黄一贵及其配偶窦晓容于2016年7月27日与
中国银行股份有限公司简阳支行(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》,约定黄一贵及其配偶为公司在2016年7月27日至2017年3月9日期间与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额借款的连带责任保证,担保金额为人民币1900万元。
公司股东、董事长黄一贵及其配偶窦晓容于2016年10月18日
与中国工商银行股份有限公司简阳支行(以下简称“工商银行”)签署《保证合同》,约定黄一贵及其配偶为公司在2016年10月21日至2017年9月20日期间与工商银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额借款的连带责任保证,担保金额为人民币1250万元。
(二)关联方关系概述
四川空分设备(集团)有限责任公司是公司股东,持有公司
8,800,000股,占公司股份的总数的37.93%,本次担保构成了公司的
关联交易。
黄一贵与窦晓容为夫妻关系,黄一贵为公司股东、董事长,直接持有公司400,000股,占公司股份的总数的1.72%,通过简阳川空珍珠保温材料有限公司间接持有公司 660,000 股,占公司股份总数的2.84%。本次担保构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2017年4月17日召开的第一届董事会第九次会议,以5
票同意,0票反对,0票弃权补充审议通过了《关于补充确认股东向
公司提供关联担保的议案》,同意四川空分设备(集团)有限责任公司为公司提供关联担保。此事项尚需提交股东大会补充审议。
公司于2017年4月17日召开的第一届董事会第九次会议,以3
票同意,0票反对,0票弃权补充审议通过了《关于补充确认股东、
董事长黄一贵及其配偶向股东提供关联担保的议案》,同意黄一贵及其配偶为公司提供关联担保。董事黄一贵、黄凯与此议案存在关联关系,回避表决此议案。此事项尚需提交股东大会补充审议。
(四)关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
四川空分设备(集团) 四川省简阳市建设中 有限责任公司 单金铭
有限责任公司 路239号
黄一贵 四川省简阳市简城镇 - -
中心村5组74号
窦晓容 四川省简阳市简城镇 - -
中心村5组74号
(二)关联关系
四川空分设备(集团)有限责任公司是公司股东,持有公司股份8,800,000股,持股比例37.93%,构成关联关系。
黄一贵与窦晓容为夫妻关系,黄一贵为公司股东、董事长,直接持有公司400,000股,占公司股份的总数的1.72%,通过简阳川空珍珠保温材料有限公司间接持有公司660,000股,占公司股份总数的2.84%。构成关联关系。
三、交易协议的主要内容
公司因资金周转向中国工商银行股份有限公司简阳支行申请借款,四川空分设备(集团)有限责任公司为公司在20……
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