公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-031
证券代码:838359 证券简称:浙江钰烯 主办券商:浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长欧曙辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数26,050,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容:
为了更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司运营成本,配合公司经营发展需要,经慎重考虑,公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数26,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份
转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容:
为了保障终止挂牌的相关工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。
2.议案表决结果:
同意股数26,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-031
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于<申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>
的议案》
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为充分保护公司可能存在的异议股东利益,实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。回购价格为不低于异议股东取得该等股份时的成本价格。
2.议案表决结果:
同意股数26,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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