公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-027
证券代码：838359 证券简称：浙江钰烯 主办券商：浙商证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月25日9:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-027
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，配合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为了保障终止挂牌的相关工作的顺利进行，公司董事会将提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。
（三）审议《关于<申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》


公告编号：2018-027
为了保障终止挂牌的相关工作的顺利进行，公司董事会将提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二） 登记时间：2018年12月21日8:30-16:30
（三） 登记地点：浙江省宁波市海曙区梁祝路767号天路大厦7楼四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市海曙区梁祝路767号天路大厦7楼

联系电话：0574-83882237

邮政编码：315099
（二） 会议费用：自理。
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。


公告编号：2018-027
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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